EE.UU: George Santos se entrega para enfrentar cargos federales de fraude, lavado de dinero y más

Santos fue acusado por el Departamento de Justicia de fraude electrónico, lavado de dinero, robo de fondos públicos y declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes.

El representante George Santos , RN.Y., fue detenido el miércoles por la mañana en un juzgado de Long Island cuando el Departamento de Justicia reveló una acusación federal de 13 cargos en su contra.

Se espera que Santos, de 34 años, sea procesado el miércoles durante el cual se leerán los cargos en su contra.

El congresista ha sido acusado de siete cargos de fraude electrónico, tres cargos de lavado de dinero, un cargo de robo de fondos públicos y dos cargos de hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes, según el Departamento de Justicia.

Santos, quien representa al 3er Distrito Congresional de Nueva York, está acusado de participar en tres esquemas en la acusación formal.

En el primero, estafó a posibles partidarios políticos en septiembre de 2022 al reclutar a un consultor político con sede en Queens, descrito por el Departamento de Justicia como “Persona #1”, para comunicarse con posibles donantes en nombre del congresista.

“Santos supuestamente ordenó a la Persona #1 que les dijera falsamente a los donantes que, entre otras cosas, su dinero se usaría para ayudar a elegir a Santos para la Cámara, incluso mediante la compra de anuncios de televisión”, dijo el Departamento de Justicia. 

Luego, dos contribuyentes anónimos transfirieron cada uno $25,000 a una cuenta bancaria que Santos controlaba. Santos usó gran parte de ese dinero para gastos personales, incluida la compra de ropa de diseñador, alegó el Departamento de Justicia.

En el segundo esquema, Santos se involucró en el fraude del seguro de desempleo a partir de 2020 al solicitar los beneficios de desempleo que se pusieron a disposición de los estadounidenses sin trabajo durante la pandemia, alegó el Departamento de Justicia.

Solicitó el dinero a pesar de estar empleado como director regional de una firma de inversiones con sede en Florida, donde ganaba un salario anual de $120,000, según la acusación.

Santos afirmó falsamente que había estado desempleado desde marzo de 2020, alegó el Departamento de Justicia. Desde entonces hasta abril de 2021, cuando Santos estaba cobrando un sueldo, “afirmaba falsamente cada semana que tenía derecho al paro cuando no lo tenía”.

“Como resultado, Santos presuntamente recibió de manera fraudulenta más de $24,000 en beneficios del seguro de desempleo”, dijo el Departamento de Justicia.

En el tercer esquema, el congresista engañó a la Cámara de Representantes y al público sobre su situación financiera durante sus dos campañas en el Congreso, alegó el Departamento de Justicia.

Durante su primera campaña, en mayo de 2020, Santos supuestamente exageró los ingresos y no reveló el salario que recibió de la firma de inversión, según la acusación. Para su campaña del año pasado, Santos también supuestamente exageró sus ingresos y activos en documentos de divulgación financiera, incluida la afirmación de que recibió un salario de $ 750,000 de su empresa con sede en Florida, Devolder Organization LLC, así como dividendos.

“Estas afirmaciones eran falsas: Santos no había recibido de Devolder Organization LLC los montos informados de salarios o dividendos y no mantenía cuentas corrientes o de ahorro con depósitos en los montos informados”, dijo el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia dijo que, de ser declarado culpable, Santos enfrentaría hasta 20 años de prisión por los cargos principales. Los fiscales dijeron que el FBI ha estado investigando el caso con la asistencia de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nassau y el IRS.

La oficina de Santos en el Congreso no respondió a una solicitud de comentarios.

Santos anunció el mes pasado que se postulará para la reelección el próximo año , a pesar de los pedidos de renuncia y las investigaciones en curso que ha enfrentado a nivel federal, estatal y local.

Además de los cargos federales, Santos también fue acusado recientemente de ser el autor intelectual de un esquema de robo de tarjetas de crédito, lo cual ha negado con vehemencia. También ha sido acusado de robar miles de dólares que se recaudaron para una operación que salvó la vida del perro de servicio de un veterano, así como de mentir que su madre estuvo en el World Trade Center durante los ataques del 11 de septiembre.

En marzo, el Comité de Ética de la Cámara abrió una investigación que, según dijo, determinaría si Santos “participó en actividades ilegales con respecto a su campaña para el Congreso de 2022; no reveló adecuadamente la información requerida sobre las declaraciones presentadas ante la Cámara; violó las leyes federales de conflicto de intereses en relación con su función en una empresa que brinda servicios fiduciarios; y/o participó en una conducta sexual inapropiada hacia una persona que busca empleo en su oficina del Congreso”.

Santos fue objeto de escrutinio por primera vez después de que The New York Times publicara una investigación explosiva en diciembre que indicaba que gran parte de su currículum parecía haber sido fabricado, incluidas las afirmaciones de que era dueño de numerosas propiedades, había sido empleado anteriormente de Goldman Sachs y Citigroup y se había graduado de Baruch. Colega.