El Ministerio Público presentó acusación formal en contra del abogo Johnny Portorreal y otras tres personas acusadas de estafar a 283 personas, utilizando maniobras fraudulentas y prometiendo el cobro de una supuesta herencia de la familia Rosario.
La instancia fue depositada ante la oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside la magistrada kenya Romero, donde se solicita dictar apertura a juicio en contra de los acusados.
La acusación que consta de más de 600 pruebas, entre ellas evidencias testimoniales y documentales, fue presentada además en contra de Miguelina Gómez Santana, Miguel de Oleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz.
De acuerdo a la acusación, los acusados estafaron a las víctimas “utilizando maniobras fraudulentas y prometiendo el cobro de una supuesta e inexistente herencia de la familia Rosario”.
Sostiene que, para requerir la entrega de diferentes montos de dinero, el grupo usaba la información falsa de que el dinero de la herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Santander, de España, y el Banco Zurich, de Suiza.
Los acusados les dijeron a sus víctimas que los recursos que les estaban requiriendo y que les cobraban a través de la empresa La Central del Derecho LPR, SRL, tenían la finalidad de realizar trámites para su registro como herederos de los señores Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos).
Según la acusación, con el pago que realizaban las víctimas aportaron para la elaboración de un poder cuota litis, en el que se acordaba el pago de los honorarios, una rectificación de cuota litis y un pin. Este último para ser utilizado en el banco al momento de retirar los fondos que iban a ser depositados. Incluía también un supuesto código SWIFT en formato IBAN, el cual era de datos exclusivos para poder recibir los depósitos, desembolsos que eran entregados a Gómez Santana y Portorreal.
En tanto que De Óleo Montero y De la Cruz realizaban reuniones con el propósito de captar supuestos herederos de la Familia Rosario, para que les costearan viajes y las diligencias a Europa, en las sedes de los bancos internacionales.
Sostiene el Ministerio Público que realizó diversos allanamientos en los que ocupó un gran número de documentos que vinculan directamente a los acusados con la estafa.
El acuerdo incluiría una cláusula de opción de jugador: el pacto haría posible que Horford…
sadabad (Afganistán) (EFE).- Las operaciones de rescate en Afganistán continúan por tercer día entre grandes…
Centroamérica y República Dominicana enfrentan «un deterioro democrático de sus sistemas políticos, como lo muestran…
Jair Messias Bolsonaro, el principal acusado en el juicio más trascendental de la historia reciente de Brasil,…
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este martes que el gobierno estadounidense…
Una ex guardia de seguridad de un edificio de Beverly Hills alegó que el rapero…