Fue aplazada para el próximo miércoles 17 el conocimiento de medida de coerción contra la mujer que supuestamente estafó a más de 50 personas con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.
La imputada, Sarah Rodríguez Díaz, utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.
La imputada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.
Basado en las pruebas testimoniales, periciales y documentales recogidas, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
La audiencia fue programada para las 9 de la mañana en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, a petición de los abogados de la defensa para poder estudiar el expediente.
Se acogió a la resolución 9-23 que exonera del proceso para entregar actas de declaraciones…
Los agentes de ICE estarán disponibles "todos los días" independientemente del rechazo en medio de…
La exvicepresidenta Kamala Harris dijo que está “horrorizada” por las escenas en Los Ángeles y…
Manifestantes insultaron a oficiales, lanzaron objetos, se lanzaron frente a una camioneta sin identificación cuando…
El senador del Centro Democrático continúa luchando por su vida, tras dos complejas cirugías cerebrovasculares…
La Guardia Nacional de Estados Unidos comenzó a ser desplegada en California, involucrando a un contingente…